Más testimonios y pruebas que complican a Milei
05/03/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias Internacionales
Martín Romeo, un especialista en criptomonedas que fue estafado con la compra de $LIBRA, aportó información clave. El fiscal Taiano pedirá testimonios y analizará los vínculos e interacciones personales y telefónicas entre los involucrados.
Pasadas las 19.01 del 14 de febrero, cuando Javier Milei hizo su ya famoso tuit en el que promovía $LIBRA, en el mundo cripto había quienes dudaban de su veracidad y creían que podía haber una estafa oculta a través de un hackeo. Generaba suspicacias la página "Vivalalibertadproyect" a la que remitía el posteo, que tenía una dirección de correo de gmail y que había sido creada unas horas antes. Martín Romeo, un especialista en criptomonedas, se contactó con Bloomberg (conocido sitio sobre economía, finanzas y tecnología) y le comentaron algo que hicieron público cerca de las 19.40: el propio presidente les había enviado un mensaje para confirmar que era él y que el proyecto existía. "Es puro financiamiento para el sector privado, por eso está el contrato", dijo por Whatsapp. En efecto, el posteo --que dejó fijado cuatro horas-- tenía un link para registrarse. Romeo es uno de los miles que confiaron en aquella confirmación, que implicaba que la criptomoneda tenía el respaldo de Milei. Invirtió, también lo hicieron otros a quienes asesora, y terminaron perdiendo casi todo. El mandatario borró la publicación y, contra lo que había informado, la reemplazó por otra que decía que no estaba "interiorizado".
Pruebas de la estafa
Romeo confesó en entrevistas recientes que fue simpatizante de Milei, pero que esta situación cambió su apreciación y lo decepcionó. La semana pasada le pidió a la jueza María Servini que lo acepte como querellante después de presentarle las evidencias del recorrido de su operación, que hizo con fondos "blancos" que vinculó a su CUIL. La magistrada le requirió, además, que le muestre cómo esos fondos que había invertido drenaron hacia otras billeteras virtuales desde donde fueron retirados. Lo que ocurrió es que se fueron vaciando los llamados "pool de liquidez", que están compuestos por $LIBRA y otras monedas (como dólar cripto y Solana), que constituyen un respaldo. Esas reservas disminuyeron abruptamente, por eso la moneda en el lapso de las 19 horas hasta la una de la mañana perdió 22 veces su valor, según explica Romeo. Este miércoles, en cuanto se reanude la actividad en tribunales, le entregará al juzgado ese material que sería lo que a su entender muestra cómo se consuma la estafa. Es la maniobra harto mencionada estos días llamada rug pull (tirar de la alfombra) que hizo que unos pocos se quedaran cerca de 210 millones de dólares (aunque hay quienes dicen que es más) y que la mayoría pierda.
Otro dato relevante que constaba en la primera denuncia de Romeo es que aún en medio del escándalo, tres días después del lanzamiento de la criptomoneda, Milei volvió a tuitear en su propia cuenta de "X" sobre $LIBRA: hizo un reposteo de una publicación de Darío Epstein, un conocido financista cercano al Presidente, con instrucciones sobre cómo hacer para comprar esa misma criptomoneda. La presentación judicial explica que esto generó que $LIBRA volviera a aumentar su precio y se repitió algo que había ocurrido la primera vez: justo antes de esa nueva publicación de Milei y de que la criptomoneda volviera a aumentar su valor, algunas billeteras compraron con aparente información privilegiada. "Concretamente --dice-- una entidad que también había realizado una compra millonaria al momento en que Donald Trump sacó su criptomoneda, hizo lo mismo ahora con la $LIBRA de Milei, obteniendo ganancias millonarias".
Los denunciados por Romeo coinciden con otras presentaciones: además de Milei, incluyó a su hermana Karina, secretaria general de la presidencia, a Manuel Adorni, secretario de Comunicación y Medios, Hayden Mark Davis, CEO de Kelsier Ventures y creador de $LIBRA, Julian Peh, CEO de Kip Protocol, que también intervino cerca del lanzamiento, el trader Mauricio Novelli, muy cercano al Presidente y co-fundador del Tech Forum, de donde surgió un encuentro con Peh en el Hotel Libertador. Davis también estaba en el foro, aunque él ya había estado en la Casa Rosada en julio del año pasado, volvió en noviembre y el 30 de enero último. Novelli, recuerda el escrito judicial, ingresó al menos siete veces a la Casa de Gobierno en 2024 y una vez a Olivos. En algunas de esas oportuidades estuvo con Davis. También con su socio Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, actual asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), también denunciados e investigados por el fiscal Eduardo Taiano.
El pedido de querella de Romeo fue presentado junto con el dirigente radical Agustín Rombolá y el abogado Nicolás Oszust. Están armando también una demanda colectiva de carácter civil con 122 damnificados por un monto cercano a los 5 millones de dólares: 11 argentinos, tres fondos de inversión (dos de Bielorrusia y uno de Bosnia) y pequeños inversores de Latinoamérica y otros lugares del mundo. Davis, vale recordar, dijo que él tenía 100 millones de dólares que estaba dispuesto a devolver cuando reciba instrucciones y que había actuado como asesor de Milei en función de un acuerdo.
Hasta ahora Servini rechazó otros pedidos de tres personas que se presentaron como damnificadas. Quizá con el material que presentará Romeo, tenga más suerte y la posibilidad de acceder al expediente.
Medidas de Taiano
El fiscal Taiano, que tiene delegada la investigación por decisión de la jueza, iniciará otra tanda de medidas, algunas de las cuales requerirán el envío de exhortos y colaboración de otros países para obtener información. Hasta ahora había pedido informes a organismos locales como el Banco Central, la Inspección General de Justicia y la CNV. Un foco de la pesquisa está puesto en la preservación de prueba digital de todo tipo: algunos de los implicados habían empezado a borrar publicaciones en redes, pero más allá de esto, las operaciones son "rastreables" ya que todo queda registrado en la "blockchain" (que es un registro digital de transacciones) y es posible identificar su recorrido.
La fiscalía apunta también a localizar y congelar preventivamente las direcciones para operar criptoactivos que están bajo investigación. Es para evitar nuevas fugas o drenaje de fondos y lograr una posible reparación posterior. Busca reconstruir cómo fue la creación y el lanzamiento de $LIBRA además de la trazabilidad de las operaciones entre el 14 y 15 de febrero últimos. La información que presentará Romeo es también de gran relevancia. Igual que la que reveló el especialista Fernando Molina, quien detectó que el 25 de febrero último una de las billeteras vinculadas $LIBRA movió unos 4,5 millones de dólares a otro billetera por medio de una transacción con otra moneda, en este caso llamada POPE.
Taiano aún analiza el marco legal que regula las criptomonedas en el país y los antecedentes de quienes son investigados. Pedirá testimonios y analizará los vínculos e interacciones personales y telefónicas entre los involucrados. Busca localizar las antenas en fechas claves como, por ejemplo, cuando se lanzó $LIBRA y determinar así dónde estaban el Presidente, Novelli, Davis, Terrones, Morales, Peh y posiblemente también Karina Milei. Todavía no secuestra celulares ni otros dispositivos. Para obtener información sobre billeteras, plataformas y aparatos varios también tendrá que pedir colaboración internacional.
Fuente de la Información: Página 12
