Ya son 10 los imputados por explotación y organización de juegos de azar ilegales
10/12/2024. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La fiscala Ana Salinas Odorisio imputó a nueve personas implicadas en una red de casino ilegal. Hay otro hombre detenido desde noviembre por el mismo delito. Captaban "clientes" en redes sociales
La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a nueve personas por explotación y organización de juegos de azar ilegales. Hay otro detenido desde el 11 de noviembre, todos formarían parte de una red.
El Ministerio Público Fiscal de Salta comunico ocho de los imputdaos se negaron a prestar declaración y contestar preguntas mientras, mientras que el noveno imputado presentó su declaración por escrito. Se trata de cuatro mujeres y cinco hombres, todos fueron asistidos por abogados particulares.
La imputación provisional es por explotación y organización de juegos de azar ilegales en el marco de una investigacion sobre apuestas virtuales no autorizadas. La red involucra a captadores de apostadores en redes sociales y personas que actúan de “cajeros” en distintas provincias.
La investigación se inició con la denuncia realizada el 3 de noviembre de 2023 por un asesor jurídico del Ente Regulador del Juego de Azar (ENREJA), quien informó que una mujer promocionaba por medios masivos de comunicación su red de captación de apuestas y vendedores para un casino virtual ilegal denominado BET91, Celuapuestas y Red Las Únicas. Estas plataformas operaban sin autorización, a través de internet y carecían de cualquier adecuación a la normativa legal vigente.
El denunciante sostuvo que esta actividad era agravada por la omisión de las reglamentaciones relacionadas con el Programa de Prevención de la Adicción al Juego y las políticas estatales.
En ese sentido, el denunciante también señaló la falta de cumplimiento en áreas clave como el lavado de activos, el pago de impuestos y el control de la actividad, que abarcaba cuestiones fiscales, tributarias, de responsabilidad financiera del juego organizado, solvencia, cumplimiento del pago de premios, cánones. Asimismo, esto afectaba la fiscalización del aspecto aleatorio de los juegos de azar y las regulaciones sobre la prevención del lavado de activos.
A partir de esta denuncia, y durante varios meses, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales llevaron a cabo trabajos de campo en distintas provincias e intervenciones telefónicas a los sospechosos durante 15 días.
En la investigación se implementó la figura de un "agente encubierto digital" durante 60 días, en medios de comunicación informáticos y juegos en línea, con el fin de simular interés en los “casinos online”.
Esta estrategia brindó herramientas y datos concretos que posibilitaron conocer con mayor certeza la operatoria de los sospechosos tanto de la ciudad de Salta como de otras provincias.
Salinas Odorisio solicitó allanamientos que se hicieron en Salta, Buenos Aires, Tucumán y Mar del Plata y se inmovilizaron 253 cuentas bancarias pertenecientes a las personas acusadas.
Según se informó, se descubrió una estructura en la que personas de otras provincias reclutaban a ciudadanos salteños para que actuaran como “cajeros” de esta casa de apuestas online. A estos “cajeros” se les otorgaba un usuario y contraseña para acceder a una plataforma de juegos en línea, operativa mediante un dominio NIC falso.
En la provincia, en el marco de los operativos se allanaron domicilios en la calle Florida al 300, así como en los barrios Juan Manuel de Rosas, Ciudad del Milagro, San Alfonso, Pablo Saravia y El Tribuno, y viviendas en las localidades de La Silleta, Campo Santo y El Carril.
A la par, mientras se desarrolla esta investigación en el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Modernización del gobierno de Salta bloqueó todos los sitios web desde los establecimientos educativos de la provincia, donde los implicados operaban.
El MPF reveló que se trata de una organización que se desempeña con distintos niveles operativos. La captación comienza por recomendaciones directas o, en versiones más recientes, mediante redes sociales. Los interesados en apostar contactan a los “cajeros”, quienes gestionan el monto de la carga de crédito. Luego de recibir el pago, que se realiza por plataformas como Mercado Pago, el cliente obtiene un usuario y contraseña para acceder a juegos como tragamonedas virtuales.
El sistema se estructura en torno a varias figuras clave. Los "respaldos" son los encargados de recibir las apuestas y entregar los premios. Por otro lado, los "administradores" son responsables de reclutar a los jugadores y proporcionar las monedas de apuesta; y los "cajeros" captan a los jugadores a través de redes sociales y los guían para acceder a la plataforma. Los "cajeros" venden los créditos obtenidos de los administradores, que luego se comercializan a través de redes sociales o WhatsApp.
Fuente de la Información: Página 12
